Sobre economía del crimen organizado : estrategias de fortalecimiento de la prevención del lavado de activos en la provincia de Santa Fe

Abstract

La temática abordada es la prevención del lavado de activos y de la proliferación de las economías delictivas en la Provincia de Santa Fe. La propuesta de intervención realizada buscó promover la identificación de alertas sobre posibles casos de lavado de activos a partir de un trabajo colaborativo entre diferentes agencias pertenecientes al Estado provincial. Dicha propuesta se circunscribe dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, más específicamente en la Dirección de Información Patrimonial, perteneciente a la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información. La DIP es una de las instituciones del Gobierno de la Provincia de Santa Fe encargada de llevar adelante políticas de primera línea en esta materia. En este marco, el presente trabajo plantea como hipótesis que la prevención y el control de las economías criminales no deben ser concebidos únicamente como un problema penal o financiero, sino como un desafío político-administrativo que involucra la gestión pública, la articulación entre agencias estatales y la construcción de consensos institucionales. La Ciencia Política, en tanto disciplina abocada al estudio del poder, las instituciones y las políticas públicas, ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para comprender las causas estructurales del fenómeno, analizar las capacidades estatales de respuesta y proponer intervenciones situadas que promuevan una gobernanza más eficaz frente al delito económico complejo. En este sentido, el trabajo se orienta a aportar una mirada interdisciplinaria que vincula la dimensión política de la acción estatal con las estrategias técnicas de control económico.