Transformación digital y las iniciativas estatales frente al lavado de activos en América Latina (2017-2022) : los casos de México, Brasil y Colombia
| dc.contributor.advisor | Fernández Alonso, José | |
| dc.creator | Pasquet, Melina | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T12:15:36Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T12:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital ha emergido como una estrategia clave para las instituciones estatales en la lucha contra el lavado de activos (AML) a nivel internacional. En América Latina, esta transformación se observa especialmente en México, Brasil y Colombia. Esta investigación analiza las iniciativas SupTech desarrolladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco Central do Brasil (BCB) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) entre 2017 y 2022; evaluando tecnologías de base, contextos de transformación digital y metodologías de desarrollo. Se empleó un enfoque cualitativo basado en análisis documental y entrevistas a funcionarios clave. Los resultados revelan que las iniciativas analizadas reflejan diferentes niveles de avance tecnológico y enfoques estratégicos en la implementación de herramientas SupTech, adaptadas a las necesidades y capacidades específicas de cada institución; como también diferencias en el uso de recursos internos y alianzas internacionales. Este estudio evidencia que no existe un único modelo para implementar SupTech, destacando la importancia de adaptar soluciones a contextos específicos | |
| dc.description.fil | Fil: Pasquet, Melina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Poilítica y Relaciones Internacionales; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/29510 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.rights.holder | Autor | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Lavado de activos | |
| dc.subject | Instituciones estatales | |
| dc.title | Transformación digital y las iniciativas estatales frente al lavado de activos en América Latina (2017-2022) : los casos de México, Brasil y Colombia | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion |